Πίσω από μία μεγάλη υπόθεση απάτης με λαχεία για «ανύπαρκτες» κληρώσεις βρίσκονται δύο Έλληνες, οι οποίοι είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους στη Γερμανία. Πρόκειται για έναν 44χρονο και έναν 36χρονο, οι οποίοι κατάφεραν να «γδύσουν» 360.000 Γερμανούς, αποσπώντας συνολικά 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι δύο απατεώνες, οι οποίοι σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. είναι αρχηγικά μέλη της μεγάλης σπείρας, εντοπίστηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας στην Ελλάδα, όπου και συνελήφθησαν.

Πώς έστησαν τη μεγάλη κομπίνα

Σύμφωνα με τις Γερμανικές Αρχές, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας έχοντας προμηθευτεί παράνομα «πελατολόγια» από εταιρείες τυχερών παιγνίων, χρησιμοποιούσαν ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό που τηλεφωνούσε σε χιλιάδες Γερμανούς και με το δελεαστικό πρόσχημα ότι μπορούν να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά ποσά, αυτοκίνητα ή ταξίδια τους έπειθαν να συμμετάσχουν - καταβάλλοντας μηνιαία συνδρομή 29,90 ευρώ - σε «ανύπαρκτες» κληρώσεις λαχείων και λοταρίες.

Επίσης, οι δράστες είχαν συστήσει εικονικές εταιρείες, μέσω των οποίων νομιμοποιούσαν τα παράνομα έσοδα, ενώ μετέφεραν – διακινούσαν τα χρηματικά αυτά ποσά σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανά την υφήλιο, για να μην εντοπίζονται από τις διωκτικές Αρχές.

Η δράση του εντοπίζεται από τον Ιανουάριο του 2009 έως το Νοέμβριο του 2012.

Το πρωί της Τρίτης, στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας και κατόπιν αιτήματος δικαστικής συνδρομής της Εισαγγελίας του Κρέφελντ Γερμανίας, διενεργήθηκαν έρευνες σε οικίες αλλά και εταιρείες των δραστών, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

Σε οικία του 44χρονου, στην περιοχή της Αθήνας :

• κεντρική μονάδα Η/Υ, εξωτερικός σκληρός δίσκος και φορητός δίσκος αποθήκευσης δεδομένων USB,
• 4 βιβλιάρια καταθέσεων Ελληνικών τραπεζών,
• ελληνικά και ξενόγλωσσα έγγραφα επιχειρήσεων και
• 6 σφραγίδες (μία Ελληνική και πέντε ξενόγλωσσες).
Σε οικία του 36χρονου, στην περιοχή της Βουλιαγμένης, τρεις κλειστοί φάκελοι, που περιείχαν διάφορα έγγραφα.

Στην έδρα δύο εταιρειών των δραστών, στην Αθήνα :

• 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 3 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, 4 φορητοί δίσκοι αποθήκευσης δεδομένων USB και σκληρός δίσκος εντός θήκης,
• ελληνικά και ξενόγλωσσα έγγραφα επιχειρήσεων και
• 3 ξύλινες ξενόγλωσσες σφραγίδες.

Όλα τα κατασχεθέντα θα υποβληθούν στον αρμόδιο Ανακριτή, όπου απεστάλη το αίτημα δικαστικής συνδρομής.

Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, πάντα σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Γερμανικές Αρχές, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνδρομής.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.